EU nostaa rahanpesuriskin sähköisesti välitettävistä rahapeleistä korkeimmalle tasolle
admin
9 marraskuun, 2022
Euroopan komissio on nostanut sähköisesti välitettävien rahapelien rahanpesun uhkatason korkeimpaan mahdolliseen luokitukseen ja vaatinut matalampia kynnysarvoja due diligence -tarkastuksille rikollisen toiminnan estämiseksi. Euroopan komissio tekee määräajoin ylikansallisia riskinarviointeja, joissa määritetään rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riski euroopan unionissa eri aloilla. Vuoden 2022 painos…