Malta poistettu FATF:n harmaalta listalta

Malta äänestettiin keskiviikkona pois rahanpesunvastaisen toimintaryhmän harmaalta listalta, vuosi sen jälkeen, kun maailmanlaajuinen vahtikoira oli ensin leimannut sen epäluotettavaksi rahoitusalan lainkäyttöalueeksi.

FATF:n äänestys on salainen, ja virallinen ilmoitus päätöksestä annetaan vasta sen täysistunnon lopussa, perjantaina iltapäivällä.

Times of Malta on kuitenkin vahvistanut, että Maltan rahoitusjärjestelmä sai kaiken selväksi korkean tason täysistunnossa noin klo 17 Berliinissä.

Harmaalle listalle merkitseminen merkitsi sitä, että kansainväliset arvioijat ja elimet lisäsivät maan valvontaa.

Päätös Maltan poistamisesta luettelosta tehtiin neljä kuukautta sen jälkeen, kun FATF ilmoitti julkisesti, että alustavat tiedot osoittivat, että Malta oli saanut tarvittavat uudistukset olennaisilta osiltaan päätökseen ja että se näytti korjanneen havaitut puutteet.

Maltaa oli kehotettu panemaan täytäntöön pitkä luettelo muutoksista tavassa, jolla se torjuu veronkiertoa, kerää tietoja lopullisesta tosiasiallisesta omistajasta ja edunsaajasta sekä tavasta, jolla se jakaa tietoja paikallisten ja kansainvälisten viranomaisten kanssa.

Nämä kysymykset olivat fatf-toimintasuunnitelman ytimessä  , joka Maltan oli pantava täytäntöön, ennen kuin maailmanlaajuinen rahanpesun vastainen elin antoi sille puhtaat paperit.

Alkuhallitus, PN-reaktiot

Tiedotusvälineiden kommenteissa pääministeri Robert Abela sanoi kunnioittavansa FATF: n luottamuksellisuusvaatimuksia ja kommentoivansa vasta, kun FATF: n täysistunto on saatu päätökseen perjantaina.

Hän korosti kuitenkin, että Malta on edelleen sitoutunut FATF:n kanssa käsiteltyihin uudistuksiin, jotta maata vahvistettaisiin edelleen vakavana taloudellisena lainkäyttöalueena.

Kansallismielinen puolue oli lausunnossaan tyytyväinen uutiseen, jonka mukaan Malta oli poistettu harmaalta listalta.

Siinä sanottiin, että Maltan mainetta ei olisi koskaan pitänyt tahrata tällä tavalla hallituksen virheellisten päätösten vuoksi. Lopputuloksena oli ollut, että eri paikallisia yksiköitä tutkittiin ennennäkemättömällä tavalla monien ihmisten vahingoksi.

Se, että Malta poistettiin nyt harmaalta listalta, osoitti, että oppositiojohtaja Bernard Grech oli oikeassa sanoessaan, että Malta voidaan poistaa luettelosta kolmen kuukauden kuluttua parlamenttivaaleista, PN lisäsi.

Miten äänestys sujui?

Keskiviikon äänestys toimitettiin 37 lainkäyttöalueella ja kahdessa alueellisessa järjestössä – Euroopan komissiossa ja Persianlahden yhteistyöneuvostossa – jotka on tunnustettu FATF:n jäseniksi.

Äänestys toimitettiin asiantuntija-arvioijien laatimasta päätöslauselmaluonnoksesta, josta keskusteltiin aiemmin tänä vuonna pidetyssä toisessa salaisessa kokouksessa.

Maltalla ei ollut sananvaltaa kummassakaan istunnossa, vaikka on selvää, että maa lobbasi jäseniään puhumaan puolestaan.

Milloin Malta oli harmaalla listalla?

Maailmanlaajuisen rahanpesun vastaisen vahtikoiran jäsenet lisäsivät Maltan harmaalle listalleen ensimmäisen kerran kesäkuussa 2021 päätettyään, että maa ei tee tarpeeksi talousrikollisuuden torjumiseksi.

Tuolloin pääministeri Robert Abela sanoi pitävänsä päätöstä ”epäoikeudenmukaisena” ja lupasi viedä eteenpäin suunniteltuja uudistuksia, joilla pyritään torjumaan taloudellisia väärinkäytöksiä.

Harmaan listan päätös tehtiin sen jälkeen, kun Maltan päätöksentekoa arvosteltiin vuosia kansainvälisesti, mukaan lukien sen päätös myydä Maltan kansalaisuus ja oikeustoimien puuttuminen korruptiosta epäiltyjä hallituksen huippuvirkamiehiä vastaan.

Siitä lähtien hallitus on yrittänyt korjata FATF:n ilmoittamia teknisiä puutteita.

Mitä seuraavaksi tapahtuu?

Malta ei ole täysin vapaa kansainvälisestä valvonnasta edes sen jälkeen, kun Pariisissa toimiva FATF on antanut virallisen ilmoituksen viikon lopussa.

Hallituslähteet kertoivat Times of Maltalle , että yksi tulevien kuukausien suurimmista haasteista on vakuuttaa arvioijat siitä, että Malta on sitoutunut jatkamaan nykyistä uudistustahtia.

Lähteiden mukaan arvioijien on päätettävä, vastustaako Malta kiusausta alkaa höllentää viime kuukausina käyttöön otettuja talousrikosten vastaisia toimenpiteitä.

He sanoivat, että palaamalla tiettyihin huonoihin tapoihin Malta voisi jälleen kerran joutua tehostetun valvonnan kohteeksi.

Mikä on FATF: n harmaa luettelo?

FATF pitää vuosittain kolme täysistuntoa. Hallitusten välisen elimen tehtävänä on kitkeä rahanpesu tukkimalla kansainvälisen rahoitusjärjestelmän porsaanreiät.

FATF tunnistaa ”lainkäyttöalueet, joilla on heikot toimenpiteet” kahden julkisen asiakirjan avulla, jotka on annettu jokaisen viikon pituisen täysistunnon lopussa.

Pahin nimitys, jota kutsutaan mustaksi listaksi, sisältää maat tai lainkäyttöalueet, joissa on niin vakavia puutteita, että FATF kehottaa kansainvälistä rahoitusjärjestelmää soveltamaan ”tiukkoja vastatoimenpiteitä”.

Toisin sanoen FATF kannustaa maailmanlaajuista yhteisöä olemaan käymättä kauppaa mustalla listalla olevien maiden kanssa tai tekemään niin vain tiukennetun valvonnan alaisena. Vain Pohjois-Korea ja Iran ovat tällä hetkellä mustalla listalla.

Fatf:n julkaiseman toisen julkisen asiakirjan nimi on ”Maailmanlaajuisen rahanpesunvastaisen noudattamisen parantaminen: jatkuva prosessi”. Tätä kutsutaan epävirallisesti harmaaksi listaksi.

Luettelossa on maita, joiden hallinnossa on ”strategisia heikkouksia” rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi, mutta jotka ovat sitoutuneet korjaamaan ne.

Kansainväliset elimet valvovat näitä maita enemmän.

FATF:n harmaan listan maita ovat Pakistan, Myanmar, Jamaika, Haiti, Panama, Etelä-Sudan ja Syyria.

Lähde: https://timesofmalta.com/articles/view/malta-removed-from-fatf-grey-list.962000/.amp

Carnival News Company ja suomenkieliset kasinouutiset

Olet löytänyt tiesi suomenkieliselle kasinouutissivustolle, joka uutisoi sekä nettikasinoiden että muiden kasinoiden uutisia. Emme keskity mihinkään eritoten, mutta tuomme esille sekä Euroopan että Pohjois-Amerikan muuttuvien markkinoiden tapahtumia – suomenkieliset kasinouutiset tuotetaan vähintään viikoittain. Emme uutisoi kaikkea, mutta valikoimma isosta uutisvirrasta mielenkiintoisia poimintoja. Tervetuloa lukemaan kasinouutisia meidän pariimme nyt ja tulevina kertoina.